特朗普政府宣布对锡那瓦卡特尔巨头的惩罚，因为白宫正在控制墨西哥毒品墨盒构成的致命威胁。
周二，国库（OFAC）的外国资产办公室任命了六个人和七个涉及洗钱网络的实体，该网络支持美国设计的外国恐怖组织Sinaloa Cartel（FTO）。
去年，药物控制部门负责人说，美国正面临着其历史上“最危险，最致命的毒品危机”，而芬塔内尔和元氨基胺越过边界流动 – “塞诺阿和格雷斯科·卡特拉塔特是这一危机的核心”。
国库秘书斯科特·佩特特（Scott Payette）的压倒性举动是随着特朗普政府继续消除墨西哥毒品团伙的来临。
Pesint说：“洗涤的毒品是Narco-Terrorist的Sinaloa Cartel基金会的命脉，这只有通过我们今天确定的那些可信赖的金融促进者才有可能。”
锡那罗亚州卡特尔的根源在美国社区：它们在哪里？
Scotted Group LP Square Group LP在2024年7月16日星期二在Milwoki Fiserv论坛附近的共和党国民大会上的采访中发表讲话。 （Vincent Dairy/Bloomberg通过Getti Imas）
洗钱卡特尔锡诺拉
财政部强调了由制裁设定的特定个人和组织。该机构指出，现在要求在美国拘留的机构中拘留的资产冻结并通知他们到外国资产控制办公室。
政府说，恩里克·丹·埃斯帕拉加·鲁萨斯（Enrique Dan Esparaga Roussas）经营着一个洗钱组织，负责监督墨西哥巴哈（Baja California）墨西哥的许多细胞。
Esparragoza正在使用货币仲裁计划将非法药物收入从美国运送到墨西哥，该计划将美元交易到墨西哥Pizo，以美国 – 墨西哥 – 墨西哥境内的货币交易所在加利福尼亚州帝国省，墨西哥省，墨西哥省，墨西哥省，加利福尼亚州米克西利亚市，加利福尼亚州。
在Sparagaza的客户中，Joaquin“ El Chapo” Guzman Loera，被称为“ Los Chapitos”，以及由Ismail“ Mayo” Mayo“ Mayo” Zambada Garcia领导的Singo Cartel派系。
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截至2023年4月，据称Esparragoza向Sinaloa Cartel客户洗了至少1650万美元。财政部表示，它控制着位于墨西哥锡那罗亚州库利亚安市的公司墨西哥Sa de CV。
该部表示，艾伦·费拉姆特斯·塞斯塔加（Alan Ferramtes Sestaga）是塞纳卢阿·卡特尔（Senalua Cartel）的高级成员，他向洛斯·司法部之一的阿克洛·阿奇沃·乔斯曼·萨拉萨尔（Archlo Archlo Archivo Joseman Salazar）提供了报告。
财政部表示，Ferramtes正在建立稻草工作的作品和代表，并代表FTO批量协调大量现金捕获。
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萨尔瓦多·迪亚兹·罗德里格斯（Diaz Rodriguez）和以色列丹尼尔·贝叶斯（Daniel Bayes Vargas）是代表卡特尔·西纳洛（Cartel Sinaloa）的基于Mixian的资金。
根据政府的说法，迪亚兹还充当墨西哥岛的港口，她代表当地犯罪组织收取“税收”，包括使用暴力。
佩兹还被指控从阿尔贝托·戴维·班格亚特·希门尼斯（Alberto David Benguiat Jimenez）洗钱，并代表锡那罗亚（Sinaloa）卡特尔（Sinaloa Cartel）参加洗钱。
2025年3月31日，位于加利福尼亚南部地区的美国法院并未指责巴贝斯密谋洗钱，并合谋进口和分发甲基苯丙胺，海洛因和芬达尔。
墨西哥西那诺亚总统约阿辛·“埃尔·查普·乔斯曼（Joachin“ El Chapo” Joseman）在墨西哥城的一架直升机陪同他在海滩度假村的马兹曼南镇被捕后。 （AP照片/Edundo Verdugo，文件）
2025年3月31日，加利福尼亚南部地区的美国当地法院并未指责迪亚兹阴谋洗涤货币工具。
我在德克萨斯州的ICE的Sinwa Cartel的成员：资料来源
据称，位于墨西哥城的阿尔贝托·戴维·本格亚特·吉梅内斯（Alberto David Benguiat Jimenez），他声称他经营着洗钱网络，该网络将代表中国的锡那罗亚（Sinaloa）卡特尔（Sinaloa Cartel）从美国转移到墨西哥的非法毒品收入，以及包括中国在内的智慧智囊团，包括中国，到墨西哥到墨西哥，再到墨西哥，以维持墨西哥。 Fintanel，MDMA（Euphoria），Metamphine维生素和维生素。
政府表示，到目前为止，Bennjiyat网络已清洗超过5000万美元。美国指责本格特阴谋以洗涤现金和转移现金工具为目的。
克里斯蒂安·努维（Christian Nuwi Amador Valencallia）是靠近纳吉瓦（Najwa）的同事，他在网络的一部分中洗钱。他被控串谋洗涤现金工具。
2023年1月6日，墨西哥锡那拉省科拉坎的军事巡逻和墨西哥警察。 （AP Photo/Martin Urista，文件）
在唐纳德·特朗普·卡特尔·塞纳洛阿总统和整个拉丁美洲的其他七个犯罪集团作为FTO之后，对Cenalo Cartel的成员的制裁就几周了。
联邦调查局局长卡什尔·帕特尔（Cash Patel）在3月宣布，联邦执法机构已移交了来自墨西哥的MS-13犯罪团伙的领导人。
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政府还获得了外国敌人法律，以加速嫌疑人特伦·德·阿拉古亚（Tren de Aragua）。
