该机构说，新南威尔士州俱乐部的扑克机的足迹可能能够赚钱。

根据该国财务刑事调查机构（NSP）的说法，一个项目正在监视新南威尔士州俱乐部的65,000台扑克机，据说这是洗钱和恐怖分子的资金。

必须制定针对联邦法律的合规计划，以便持牌俱乐部和酒店的员工可以识别和管理涉嫌使用资金来欺骗毒品犯罪（例如毒品处理）的赌徒。

澳大利亚交易报告与分析中心（Astrak）州最大的合规项目提供商是七个俱乐部在30年前成立的业务，该公司将负责的赌场计划外包给专业人士。

Petzafin的合规计划是澳大利亚联邦法院针对骑警集团的中心，这是澳大利亚最大的俱乐部运营商之一。

阿斯特拉克（Astrak）首席执行官布伦登·托马斯（Brendon Thomas）告诉美国广播公司（ASTRAK THOMAS），他说：“新南威尔士州的四台游戏机之一是由佩塔法尔（Petzafal）经营的俱乐部管理的，因此我们不知道俱乐部对这些俱乐部来说足够。”

“我们担心我们会看到我们在澳大利亚其他组织的副本中看到的一切。”

阿斯特拉克（Astrak）在针对骑警的法庭诉讼中指出，贝扎芬计划未正式未能履行法律规定的AML（AML）和反恐怖主义资金（CDF）的职责。

“这不是受害者的罪行”

Petzaf拒绝了ABC新闻的要求。

它的项目用于新南威尔士州和ACT的80多个游戏场所，然后根据网页使用。

这些游戏座椅可以混合并配备Bedsoff程序，可以用来使用其负责任的游戏程序，例如，而不是其AML/CDF程序。

托马斯先生说，根据阿斯特拉克法律，没有授权该当局针对Betzaf发起法院诉讼。

他说：“这不是受害者的罪行。”

工业检察官集团俱乐部与阿斯特拉克（Astrak）表示，其成员将确保其成员将采取针对洗钱的法律。

记者在一份声明中说：“当使用第三方提供者服务来帮助满足其AML/CDF合规性时，他们应该保留一家独立公司不断审查的AML/CDF计划。”

赌场镇压后返回俱乐部

澳大利亚州已成功调查了墨尔本，珀斯和阿德莱德的赌场运营商，该机构针对悉尼的星星赌场的行动位于联邦法院。

但是它认为，增加执行已导致罪犯返回当地地方。

托马斯先生说：“我们担心我们可以将现金转移从赌场转变为酒吧和俱乐部。”

尚不清楚控制者是否计划针对其他俱乐部或酒店发起法院诉讼。

他说：“我们对游戏机的研究不会被骑警停止。这肯定不会被骑警所阻止。”

“俱乐部将被炒”

Troy商店Clapsz曾担任AML/CDF合规经理，称他在2019年泄露了一篇秘密董事会文章，称数百个俱乐部正在减少其立法职责。

他说：“我在俱乐部的地板上看到了很多橡皮筋，这是一起建造捆绑包的中流架……一部分集团一次发挥了两台机器。”

阿斯特拉克（Astrak）对骑警集团（Mounties Group）的法院行动可能会充当障碍，而56岁的戈德（56岁）将鼓励其他俱乐部改善其合规系统。

“俱乐部正试图审查其政策和保险政策。我相信他们已被佩特扎夫（Petzafe）宣称。”

新南威尔士州犯罪委员会三年前得出结论，在俱乐部和酒店的扑克机中，数十亿美元的肮脏资金被赌博。

阿斯特拉克（Astrak）捍卫了他在初次报告几年后提出法院诉讼的决定。

托马斯说：“我们需要确保我们的案件是灌溉的。我们发现了非常有力的证据，可以在法院向法院证明我们的案件的所有要素。”

据说有100万人向10个可疑赌徒大喊大叫

情报机构认为，联邦法院对骑警的诉讼将对约1,000个席位的业务进行严重警告。

该集团在悉尼西南部，北部海岸和中央海岸运营多达9个地方，使用了Petzafin合规计划，该计划在其1,300台扑克机中为41.7亿美元提供了1,300美元，直到2023年。

阿斯特拉克（Astrak）指责法庭文件中的阿斯特拉克（Astrak），理由是10个可疑赌徒的模型，而该项目还不够，他们以1.399亿美元的价格保留，并以1050万美元的价格支付。

赌徒表达了嫌疑人考虑的各种行为。

这包括一个称为“账单填充”的程序，该程序将钱放在bogi机器中，尽管没有进行游戏，但该机器被撤回作为检查。

尽管有个人和就业状况，但另一种行为是大量赌博。

法院文件表明，骑警集团已经确定了八个赌徒，并告诉他们七个赌徒到情报机构。

该小组在法院提交报告时说：“我们致力于改变我们的AML/CDF功能，并宣布其担忧。”

这件事在法庭上。