特朗普总统在国会联席会议上的讲话中发表了强烈的宣布：“两周前，我正式提名了MS -13和一个外国恐怖组织（Train de Aragoua）与残酷的墨西哥毒品卡特尔。他们现在与ISIS属于同一类别，对他们来说是个坏消息。
它在上个月的第一步是行政命令 提名国际毒品卡特尔作为外国恐怖组织上周提名的前六个卡特尔随后进行了身份证明，其中四个位于墨西哥。特朗普也是 国家安全主席已发布备忘录 为了加强对伊朗的制裁，强调了对针对对手的经济体系的日益依赖。
目的是明确的：使用无限的金融斗争来破坏犯罪和恐怖网络，无论是卡特尔，恶作剧治理还是恐怖国家赞助商。但是，这些原则仍然是强烈的意见问题，但是有一个问题：美国政府可以有效地应用它们吗？有一种解决方案可以通过鼓励私人方将公民案件违反禁令，从而极大地加强公众的努力，并借出了一种称为“ Qui Tam”的策略，该战略在其他法律领域非常成功。
从 错误的美国政府授权私人起诉违法者，并要求一部分被收集的罚款。事实证明，该制度有效地打击了针对政府计划的欺诈行为，尤其是在医疗保健和国防协议中。增加禁令可以创建强大的市场驱动刺激结构，以扩大禁令，例如私人演员，例如吹口哨者，调查公司，合规专业人士和反暴力违规者。
美国可能会推翻受违规者和惩罚启发的军队，而不是依靠完全认可的政府机构。尽管美国可以有效地在美国有效，但全国申请的活动已经存在于私营部门中，以及将获得时间和资源的资源。
这些限制与其应用一样强。在过去的十年中，美国大大扩展了其对针对多个州和非国家参与者的国家经济设备的依赖。尽管进行了这种扩展，但执法过程仍在努力维持速度。
财政部，国务院，司法机构，贸易部和其他机构无权跟踪和惩罚复杂的全球金融体系中的每个违规者。政府可能希望实施进攻性制裁，但其最初的影响将受到限制，而没有对应用和更多资源的大幅增强。
考虑伊朗。尽管数十年来对伊朗的限制很广泛，但德黑兰通过复杂的网络，非法石油销售和国际金融差距成功地取消了前公司的制裁。报告表明伊朗的石油收入是在2021年1月 超过1000亿美元 – 在先前的“最大压力”促销中，它超过了547亿美元至610亿美元。
这些资金有助于为伊朗的代理团体提供资金，其中包括哈马斯和真主党，这导致了中东的巨大不稳定。例如，10月10日的10月10日，哈马斯袭击是由伊朗的财务和后勤支持所驱动的，该支持本来可以减少美国的制裁。
同样，毒品卡特尔已经开发了一种复杂的方法来继续资金及其活动以避免禁令。最近执行命令提名卡特尔作为外国恐怖组织的目标是通过实现更具积极的应用程序活动来施加严格的限制并破坏其财务网络。但是，历史表明，银行和金融机构一再未能防止与卡特尔有联系的钱走私。
在21日，Wachovia Bank（现为Wales Vergo的一部分） 墨西哥毒品卡特尔的数十亿美元洗钱罚款1.6亿美元这汇丰银行美国 2002年的记录面临19亿美元的罚款 反洗钱控制无法实施的反洗钱控制，据称允许至少几百万 Sinalloa和Norate Dell Valley Cartel这最近，在2024年 TD银行已同意支付30亿美元 毒品被定居在毒品卡特尔中，以处置与未能监控走私活动有关的指控。这些案例描述了卡特尔如何利用弱点继续其在美国金融部门和国际金融体系中的活动。
尽管一再呼吁申请国会，但联邦政府并未大大破坏财务流量。如果唯一的政府无法有效实施自己的制裁，则应在私营部门的援助中列出。
Qui Tam系统的当前执法系统可以解决主要弱点。伊朗的制裁差距在很大程度上取决于不透明海事网络运营的油轮，通常使用船舶转移和欺诈性纸。如果鼓励私人参与者跟踪和报告这些活动，则申请可能会更有效。同样，可以通过促进制裁来促进其日益增长的调查和财务风险的银行和金融机构。
全球金融体系巨大而复杂，中提琴不断适应以避免识别。一个分散的，基于激励的执法系统可以确保私营部门和非政府组织只能是联盟和非法活动主流的积极参与者，而不是依靠政府监控以及偶尔的备受瞩目的散文。
此外，该提议可能包括没收财富和吹口哨奖，这使公共部门和私营部门都可以抓住与禁令禁令相关的资产。根据在2021年制定的反洗钱法案下的吹口哨规定将用于帮助保护吹口哨者免于报仇。
包括与对现有没收国家禁令有关的罪行，但申请不仅可以很快，而且在财务上更加自律。可以重建扣押的资产，例如无效的石油发票或冷冻银行帐户，以供资金尝试运用未来。
这些限制可能很强，但只有在真正应用它们时才。如果美国认真对使用经济压力来与卡特尔，调皮国家和恐怖组织作斗争，则必须超越政府官僚机构并采用市场驱动的方法。
提供Qui Tam可以是朝着这个方向迈出的重要一步 – 它与利用私营企业来实现公共政策的传统相结合。现在是时候停止违反违规者并开始使执法人员盈利了。
马特·朱格（Matt Juig）国防行动基金会高级政策总监。他之前曾担任国会山和美国国务院。 Eyeline Dezensky高级总监兼经济和金融中心主管捍卫民主基金会。
